- Stella Stefanie Nunes Henrique de Oliveira foi presa na sexta-feira, 3, durante a Operação Exchange da Polícia Federal, que investiga lavagem de dinheiro originada do tráfico internacional de drogas.
- As sanções dos Estados Unidos, anunciadas pelo Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC), apontam Stella como integrante de uma rede de apoio financeiro ao PCC.
- Ela é apontada como parente de Victor Henrique de Oliveira Shimada, um dos operadores financeiros ligados ao PCC, e teria ajudado na movimentação de recursos por meio de empresas para ocultar a origem criminosa.
- A PF cumpriu sete dos onze mandados de prisão temporária, além de 13 mandados de busca e apreensão em São Paulo, Santos, Praia Grande e Santana de Parnaíba; houve sequestro de bens, valores e criptoativos até R$ 10,4 bilhões.
- Shimada também é alvo das sanções americanas e é considerado foragido; a investigação envolve ainda o caso “Vai de Bet” ligado ao patrocínio do Corinthians pela Victory Trading.
Stella Stefanie Nunes Henrique de Oliveira foi presa nesta sexta-feira, 3, durante a Operação Exchange, deflagrada pela Polícia Federal. A ação investiga um esquema de lavagem de dinheiro ligado ao tráfico internacional de drogas. Na mesma semana, ela foi alvo de sanções dos Estados Unidos por suposta atuação na rede de apoio financeiro ao PCC.
Segundo o Departamento do Tesouro americano, Stella era parente de Victor Henrique de Oliveira Shimada, apontado como operador financeiro ligado ao PCC. Ela teria ajudado Shimada na movimentação de recursos por meio de empresas usadas para ocultar a origem criminosa.
APF aponta que a organização criminosa utilizava empresas e operações comerciais para lavar recursos provenientes do tráfico internacional. A prisão ocorreu durante a operação, que cumpriu sete mandados de prisão temporária de um total de 11 pedidos pela Justiça.
Foram cumpridos 13 mandados de busca e apreensão em endereços em São Paulo, Santos, Praia Grande e Santana de Parnaíba. A Justiça também determinou o sequestro de bens, valores e criptoativos até o teto de R$ 10,4 bilhões.
Sanções dos EUA e situação de Shimada
As sanções do governo americano, anunciadas pelo OFAC, bloqueiam bens de Stella sob jurisdição dos EUA e dificultam transações com ela. Cidadãos e empresas americanas também ficam proibidos de manter negócios com pessoas sancionadas.
Shimada também é alvo da operação da PF e das sanções, mas permanece foragido. O Tesouro dos EUA aponta que ele já cumpria prisão domiciliar no Brasil por investigação ligada ao desvio de recursos do Sport Club Corinthians Paulista em um esquema de fraude publicitária.
A Victory Trading, empresa ligada a Shimada, aparece na denúncia do Ministério Público de São Paulo sobre o caso Vai de Bet, que investiga suposto esquema de associação criminosa, furto qualificado e lavagem de dinheiro envolvendo o patrocínio do Corinthians por casa de apostas. A Promotoria afirma que a empresa integrou a cadeia de movimentação de recursos antes de repasse à UJ Football Talent.
As defesas não tiveram retorno até o momento. O espaço do jornal permanece aberto para manifestações oficiais.
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