A Polícia Nacional prendeu recentemente 17 pessoas envolvidas em uma organização criminosa que operava na Bélgica e movimentou 18,7 milhões de euros em dois anos. Essa organização, que tinha ramificações de origem árabe e chinesa, estava ligada a crimes como tráfico de seres humanos e narcotráfico. As detenções ocorreram em um grande operação que contou com 250 agentes e resultou na prisão de 15 dos detidos, que são acusados de pertencer a uma organização criminosa e de lavagem de dinheiro. Entre os presos, estavam dois líderes importantes, e um deles, de nacionalidade jordano-palestina, foi detido na Bélgica e aguarda extradição para a Espanha. A organização utilizava o sistema de hawala, que é uma forma informal de transferir dinheiro baseada em confiança, para ocultar os lucros de suas atividades ilegais. A investigação anterior já havia desmantelado uma rede que trazia imigrantes de forma irregular da Argélia para a Espanha, gerando lucros significativos.
A Polícia Nacional da Espanha deteve dezessete “banqueros clandestinos” em uma operação contra uma organização criminosa que movimentou 18,7 milhões de euros em dois anos. As prisões ocorreram no dia 14 de janeiro e incluem dois líderes de alto valor da rede, que opera a partir da Bélgica.
A investigação, que é uma continuação de ações anteriores contra imigração irregular e tráfico de seres humanos, revelou que a organização utilizava o sistema de hawala para transferências financeiras. Este método informal, baseado na confiança, é cada vez mais adotado por grupos criminosos para evitar roubos e facilitar o blanqueio de capitais.
Entre os detidos, quinze foram enviados para a prisão sob a acusação de pertencer a uma organização criminosa e de blanqueio de capitais. A operação envolveu duzentos e cinquenta agentes e foi coordenada em tempo real pelos investigadores. Dois dos três alvos de alto risco identificados foram capturados, enquanto o líder da organização, de nacionalidade jordano-palestina, aguarda extradição da Bélgica.
A investigação, denominada Karasu, também desarticulou uma rede que trazia imigrantes de forma irregular da Argélia para Almería. Cada imigrante gerava entre 10 mil e 12 mil euros de lucro para os criminosos, que teriam trazido entre oitocentas e mil pessoas, resultando em ganhos estimados em dez milhões de euros.
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