Polícia armada desmantela quadrilha na Romênia envolvida em golpe fiscal do HMRC

A polícia romena prendeu 13 pessoas em operações armadas em Bucareste, ligadas a um esquema de fraude que utilizava dados pessoais roubados para reivindicar milhões em reembolsos fiscais do HM Revenue & Customs (HMRC). Durante as ações, foram confiscados carros de luxo e grandes quantias em dinheiro. Um quarto suspeito foi detido em Preston, no Reino Unido.

Os criminosos acessaram informações de contribuintes britânicos por meio de uma operação de phishing sofisticada, que permitiu a apresentação de reclamações fraudulentas de reembolsos de impostos. O HMRC estima que milhões foram desviados, embora a polícia romena tenha indicado que o valor ultrapassa £1 milhão. As detenções ocorreram em uma operação conjunta entre o HMRC e as autoridades romenas, que resultou na prisão de suspeitos com idades entre 23 e 53 anos.

Detalhes da Operação

Os detidos enfrentam acusações de fraude informática, lavagem de dinheiro e acesso ilegal a sistemas computacionais. Um homem de 38 anos foi preso em Preston, onde seus dispositivos eletrônicos foram apreendidos para investigação. Imagens divulgadas pelas autoridades romenas mostram policiais armados revistando uma propriedade, onde foram encontrados joias e grandes quantidades de dinheiro.

O HMRC informou que a gangue organizada utilizou dados roubados para solicitar reembolsos de PAYE, benefícios infantis e reembolsos de VAT. Embora o número exato de vítimas não tenha sido revelado, o HMRC contatou cerca de 100 mil clientes para alertá-los sobre tentativas de acesso não autorizado às suas contas. As investigações revelaram que os golpistas acessaram as contas do Government Gateway de mais de 1.000 contribuintes do Reino Unido.

Prevenção e Segurança

O HMRC enfatizou que seus sistemas não foram alvo de um ciberataque, mas que os criminosos enganaram as pessoas para obter informações de segurança. Em 2022, o Centro Nacional de Segurança Cibernética identificou que o HMRC foi o terceiro órgão governamental mais frequentemente impersonado por criminosos em tentativas de obter dados pessoais. A operação atual destaca a crescente preocupação com a segurança de dados e a necessidade de vigilância constante contra fraudes.