Na nova fase da operação Compliance Zero, a Polícia Federal prendeu o advogado Daniel Monteiro, considerado o arquiteto jurídico do Master. O transporte dele para o que seria o núcleo do Master ocorreu sob a coordenação de Augusto Lima, ex-sócio de Daniel Vorcaro.
A prisão de Monteiro ocorreu durante a continuidade das investigações, que miram o conjunto de operações financeiras associadas ao Master. A PF sustenta que o escritório do advogado estava ligado à estrutura que seria usada para ocultar patrimônio e facilitar fraudes.
Segundo apuração, Monteiro começou a atuar com Lima na Bahia antes da associação deste ao grupo de Vorcaro, em 2019. Ele teria elaborado a estrutura de fundos ligada ao Credcesta, associada ao leilão da Ebal, estatal baiana de supermercados, em 2018.
A operação aponta que a estrutura envolvia fundos geridos pela Reag, como o Diamond (Reag34). O objetivo seria manter o controle de ativos de fachada, prática que seria repetida no esquema do Master, conforme as investigações.
O Credcesta seria, segundo as apurações, a porta de entrada de Lima e Monteiro no esquema. O grupo de Lima chegou a arrematar a Ebal por 15 milhões de reais, em gestão de Rui Costa, então governador da Bahia. Decreto posterior alterou o escopo do programa.
Monteiro também foi preso junto com o ex-presidente do BRB, Paulo Henrique Costa. O objetivo da ação envolve a possível compra de imóveis de luxo avaliados em 146 milhões de reais, possivelmente vinculados à atuação de Costa na operação de aquisição do Master pelo BRB, que foi contestada pelo Banco Central.
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