O advogado Daniel Monteiro, ligado ao Master, foi preso pela Polícia Federal em São Paulo nesta quinta-feira (16). A prisão integra a nova fase da Operação Compliance Zero, que investiga lavagem de dinheiro para pagamento de vantagens a agentes públicos. A defesa não respondeu até o momento.
Segundo as investigações, Monteiro administrava fundos usados para dificultar a rastreabilidade de recursos em movimentações ilícitas. A ação partiu de mandados de prisão preventiva e de busca e apreensão executados no DF e em SP.
A PF informou que, além de Monteiro, a operação mira Paulo Henrique Costa, ex-presidente do BRB. Costa é suspeito de não seguir governança adequada e de facilitar negócios com o Master sem lastro.
Paulo Henrique Costa, que esteve à frente do BRB desde 2019, foi afastado após o início da primeira fase da operação. O banco público é apontado como interessado em aquisição do Master e em operações relacionadas.
A investigação aponta que Costa teria recebido imóveis avaliados em 146 milhões de reais em troca de facilitar o esquema envolvendo o Master. Ao todo, são dois endereços no Distrito Federal entre os alvos.
Ao todo, são cumpridos dois mandados de prisão preventiva e sete de busca e apreensão no DF e em SP. Os alvos incluem endereços ligados ao Master e ao banco em questão.
Quem é Paulo Henrique Costa
Costa assumiu a presidência do BRB em 2019, indicado pelo então governador Ibaneis Rocha. Ele conduziu a tentativa de compra do Master pela instituição.
Costa tem formação em administração e especializações na área financeira. Possui mais de 20 anos de atuação no setor, segundo informações públicas.
BRB e Master
O BRB é banco público do Distrito Federal e esteve envolvido na negociação com o Master. A operação foi vetada pelo Banco Central por não haver viabilidade econômico-financeira.
A PF investiga se o BRB adquiriu carteiras de crédito problemáticas do Master e se houve falhas de governança. Costa foi responsável pelas tratativas e pela aprovação das operações.
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