A Administração de Fiscalização de Crimes Financeiros (FinCEN) do Tesouro dos EUA ampliará a fiscalização sobre transferências de dinheiro para o exterior. A atualização ocorre enquanto investigam empresas de serviços monetários por uso indevido de benefícios sociais federais em Minnesota. O Tesouro também informou que algumas instituições serão auditadas pela Receita Federal.
O secretário do Tesouro, Scott Bessent, disse que o objetivo é evitar que recursos provenientes de benefícios sociais sejam usados de forma indevida, sem prejudicar remessas legítimas. Ele destacou que pessoas que comprovem a origem dos fundos podem continuar operando normalmente. A declaração foi dada durante visita a uma unidade de engenharia na região de Minneapolis.
FinCEN emitiu uma ordem geográfica que intensifica a fiscalização em bancos e transmissores de dinheiro nos condados de Hennepin e Ramsey, em Minnesota. As empresas deverão comunicar informações adicionais sobre recursos transferidos para fora dos Estados Unidos, incluindo operações acima de 3 mil dólares.
O Tesouro explicou que pagamentos de residentes legais nos EUA costumam trafegar pelo sistema bancário regulado. A posição é de que remessas para famílias no exterior não devem ser impedidas desde que a origem dos recursos seja comprovada.
Minnesota enfrenta críticas ligadas a denúncias de fraude em programas de assistência social, com foco em grupos que administram serviços de cuidado infantil apoiados por recursos federais. Autoridades federais já apresentaram casos desde 2022, sob gestões de administrações anteriores.
Entre os desdobramentos, o governador de Minnesota, Tim Walz, anunciou que não disputará o terceiro mandato, citando controvérsias envolvendo fraude em welfare. A pauta envolve a população somali do estado e acusações de organização de fraude associadas a entidades locais.
Remessas internacionais representam parcela relevante do PIB de países com menos recursos, como El Salvador e Somália, o que torna o tema de fiscalização relevante para a economia de várias nações. Detalhes sobre casos específicos não foram divulgados pela autoridade.
Entre na conversa da comunidade