O diretor de Fiscalização do Banco Central, Ailton Aquino, afirmou à Polícia Federal que o Banco Master tinha apenas R$ 4 milhões em caixa na época da liquidação. Segundo ele, as fraudes investigadas somam cerca de R$ 12 bilhões, valor muito superior ao disponível.
Aquino informou que o Banco Master possuía aproximadamente R$ 80 bilhões em títulos. Com esse patrimônio, a instituição deveria manter entre R$ 3 bilhões e R$ 4 bilhões em caixa, mas operava com uma fração desse montante.
O Ministério do STF, no último dia 29, informou que Toffoli liberou os depoimentos da acareação entre o banqueiro Daniel Vorcaro e outras pessoas ouvidas. A liberação atendeu a pedido do Banco Central, e os vídeos foram disponibilizados no site da corte.
A análise do BC destacou a disparidade entre o patrimônio total do banco e a liquidez disponível para movimentação imediata. A instituição, com títulos de alto valor, apresentava liquidez muito aquém do esperado.
O caso guarda semelhanças com o ocorrido no Banco Cruzeiro do Sul, em 2012, quando foram emitidos títulos de crédito falsos para hidratar artificialmente o caixa, segundo as autoridades.
Ainda conforme o BC, o método de ocultação de liquidez envolve a emissão de ativos simulados, dificultando a avaliação de solvência durante a supervisão. As investigações continuam em curso.
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