A Operação Fluxo Oculto, deflagrada pelo MPSP nesta quinta-feira (28), investiga um núcleo do PCC que usava familiares, pessoas em vulnerabilidade social e até detentos para abrir empresas de fachada. O objetivo é desvendar o desvio de nafta e a sonegação tributária associada ao setor de combustíveis. A ação cumpre 59 mandados de busca e apreensão em cinco estados.
Segundo as apurações, as empresas de fachada eram registradas em nome de pessoas vulneráveis para simular compras de nafta petroquímica. O material era desviado e destinado à indústria de transformação, com elos em postos e terminais da Grande São Paulo para adulteração de combustíveis.
Além do desvio, a investigação aponta uso de vantagens tributárias associadas à nafta e prejuízo estimado de 200 milhões de reais em impostos sonegados em apenas dois anos. As suspeitas envolvem a cadeia de suprimentos do combustível no estado de SP.
As apurações indicam que o dinheiro obtido com o esquema era lavado por meio de seis fintechs, que atuavam como bancos paralelos. Entre 2022 e 2025, o movimento financeiro alcançou cerca de 26 bilhões de reais, segundo as autoridades.
O esquema utilizava contas bolsão e depósitos em dinheiro para ocultar o destino final dos recursos, que eram remetidos a fundos de investimento com valorização registrada de 200% em pouco mais de um ano. A Receita Federal confirmou registros de grandes volumes em espécie.
Relatórios apontam que depósitos em espécie ultrapassaram 1 bilhão de reais em uma única instituição. As informações corroboram o objetivo de dificultar o rastreamento e a identificação dos beneficiários finais.
A investigação segue em andamento, com novas diligências e coleta de provas em diferentes jurisdições. As autoridades ressaltam que a operação visa esclarecer as práticas ilícitas e responsabilizar os envolvidos.
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