Promotores alemães apresentaram acusações criminais contra três people envolvidas na gestão do Greensill Bank, apontando responsabilidade pelo colapso de 2021. A ofensiva ocorre em Bremen, onde fica a Procuradoria Pública local. As acusações dizem respeito a falência e à deturpação das contas da instituição.
Segundo a Procuradoria, os três acusados teriam contornado normas bancárias em uma operação de refinanciamento de 2,2 bilhões de euros, concluída em 2019. O objetivo seria financiar plantas siderúrgistas ligadas ao Gupta Family Group Alliance, grupo ligado a Sanjeev Gupta. A investigação sustenta que a operação contribuiu para a falência do banco.
Entre os envolvidos, dois eram membros do conselho de administração e outro integrava o conselho supervisor. A declaração oficial afirma haver suspeita de que os acusados apresentaram de forma deliberada dados de empréstimos como se fossem venda de recebíveis de baixo risco e em conformidade regulatória.
Lex Greensill não está entre os acusados, segundo as autoridades de Bremen. O Greensill Bank ficou conhecido por financiar cadeias de suprimentos e ter contratado o ex-primeiro ministro britânico David Cameron como assessor remunerado. O banco faliu em 2021, sob dúvidas sobre empréstimos ao grupo GFG.
O caso amplia o desdobramento jurídico da queda do Greensill. Desde 2021, a Serious Fraud Office do Reino Unido investiga supostos desvios ligados a empresas do GFG e aos acordos de financiamento com a Greensill Capital UK. Não há indicação de envolvimento direto das empresas do GFG na investigação alemã.
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