Ex-bilionário de fundo de hedge é condenado por fraude em empréstimos de obras de arte

Philip Falcone, ex-gestor de hedge funds, perdeu um julgamento por fraude e violação de contrato em um caso envolvendo empréstimos garantidos por obras de arte. A decisão, proferida em 25 de julho pelo Tribunal Superior de Nova York, favoreceu a empresa de penhores BLCE.

O caso gira em torno de um esquema complexo que inclui um anel de noivado de 20 quilates da Harry Winston, avaliado em $6,3 milhões, e quatro obras de arte de renomados artistas como Damien Hirst e Pablo Picasso. Falcone, que já foi considerado um magnata com fortuna de $2 bilhões, enfrentou problemas legais anteriores, incluindo um acordo de $18 milhões com a SEC por manipulação de mercado.

Documentos judiciais revelam que Falcone dobrou a garantia de obras de arte para empréstimos com diferentes credores, mantendo as peças em sua posse. Ele e sua esposa, Lisa Maria, tomaram um empréstimo de $92,5 milhões em 2013, utilizando 12 obras como colateral. Após a inadimplência em 2018, Falcone buscou novos empréstimos, incluindo um de $600 mil com a BLCE, garantindo obras de arte valiosas.

Entre setembro de 2019 e outubro de 2020, ele contraiu vários empréstimos com a BLCE, apresentando contratos que afirmavam ser o proprietário das obras, o que se provou falso. A BLCE, representada pelo escritório de advocacia Grossman LLP, alegou que Falcone cometeu fraude ao não revelar a existência de uma entidade chamada “First Street LLC”, que possuía as obras.

O juiz Lyle E. Frank concordou com as alegações da BLCE, afirmando que as declarações de Falcone foram materialmente enganosas e resultaram em danos financeiros significativos. A decisão incluiu a concessão de um julgamento monetário a ser determinado em fase posterior. O escritório Grossman LLP expressou satisfação com o resultado, destacando a importância da integridade nas transações de empréstimos garantidos por arte.