Fintechs são acusadas de financiar o crime organizado, afirma chefe da Receita em SP

A Receita Federal identificou que fintechs estão sendo usadas pelo crime organizado para facilitar a lavagem de dinheiro e a concorrência desleal.
A superintendente da Receita em São Paulo, Márcia Meng, informou que uma operação realizada em cinco endereços da Avenida Faria Lima teve como alvo 42 pessoas envolvidas em práticas ilícitas.
Meng destacou que as fintechs atuam como operadores do crime, permitindo a inserção de dinheiro ilegal no sistema financeiro.
O secretário especial da Receita Federal, Robinson Barreirinhas, pediu a regulamentação das fintechs, citando a falta de transparência como um fator que favorece o crime organizado.
A operação expôs a gravidade das fraudes, embora não tenha resultado no fechamento de postos de combustíveis.

A Receita Federal identificou que fintechs estão sendo utilizadas como instrumentos do crime organizado, facilitando a lavagem de dinheiro e a concorrência desleal em diversos setores econômicos. A superintendente da Receita em São Paulo, Márcia Meng, revelou que a operação realizada nesta quinta-feira, 28, em cinco endereços da Avenida Faria Lima, teve como alvo 42 pessoas ligadas a essas práticas ilícitas.

Meng explicou que as fintechs se tornaram operadores do crime organizado, permitindo a inserção de dinheiro ilícito no sistema financeiro. “Essas fintechs bancarizaram a atividade financeira de entidades criminosas,” afirmou. O crime organizado, que já dominava o tráfico internacional de drogas e contratos públicos, agora se infiltra no sistema financeiro, utilizando empresas operacionais para ocultar suas atividades.

A superintendente destacou a sofisticação das operações, que se tornaram mais difíceis de identificar em comparação com o passado, quando as fraudes eram realizadas por meio de empresas de fachada. “Hoje, o dinheiro irregular é movimentado por fintechs, que transferem valores para fundos de investimento,” explicou. Essa prática permite que grupos criminosos adquiram patrimônio e dominem toda a cadeia produtiva, desde a importação até a venda ao consumidor final.

Regulamentação Necessária

O secretário especial da Receita Federal, Robinson Barreirinhas, também comentou sobre a situação, solicitando a regulamentação das fintechs. Ele destacou que a falta de transparência nas atividades dessas instituições cria um “limbo regulatório” que beneficia o crime organizado. Barreirinhas enfatizou que as fintechs devem seguir as mesmas obrigações de prestação de contas exigidas dos bancos.

A operação revelou que as fraudes estão disseminadas em diversos grupos, e embora não tenha resultado no fechamento de postos de combustíveis, expôs a gravidade da situação. O secretário alertou que a desinformação, como as fake news relacionadas à taxação do Pix, impactou negativamente as ações de combate à fraude. “Essas mentiras ajudaram o crime organizado,” concluiu.