- Fabiano Campos Zettel, cunhado de Daniel Vorcaro, foi preso pela Polícia Federal em Guarulhos, ao tentar embarcar em um jatinho com destino a Dubai; o celular dele foi apreendido e ele acabou solto.
- A prisão ocorreu na segunda fase da operação Compliance Zero, autorizada pelo ministro Dias Toffoli, do STF; foram cumpridos 42 mandados de busca e apreensão e houve bloqueio de bens e valores equivalentes a 5,7 bilhões de reais.
- A investigação apura um suposto esquema de fraudes financeiras envolvendo o Banco Master; além de Zettel, há mandados contra Vorcaro e outros parentes, incluindo o pai e a irmã.
- Forças policiais também realizaram buscas em dois imóveis de Zettel, um em São Paulo e outro no Rio de Janeiro; ele é casado com Natália Vorcaro e atua em empresas ligadas ao grupo.
- O caso está ligado à liquidação extrajudicial do Banco Master decretada pelo Banco Central após suspeitas de fraude na venda de créditos; a PF aponta possível desvio de recursos para o patrimônio de Vorcaro e familiares.
Fabiano Campos Zettel, cunhado de Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, foi preso pela Polícia Federal na manhã desta quarta-feira ao tentar embarcar em um jatinho no Aeroporto de Guarulhos com destino a Dubai. A prisão ocorreu durante a segunda fase da operação Compliance Zero, autorizada pelo STF. Ele foi solto logo após a apreensão do celular.
A ação envolveu 42 mandados de busca e apreensão e bloqueio de bens que somam cerca de R$ 5,7 bilhões. O objetivo é investigar suposto esquema de fraudes financeiras ligado ao Banco Master, com desdobramentos em endereços de Vorcaro e parentes, além de terceiros.
Zettel teve o celular apreendido para perícia e, em seguida, foi liberado. Os agentes também realizaram buscas em imóveis dele no estado de São Paulo e no Rio de Janeiro. A PF não divulgou mais detalhes sobre o desfecho do caso naquele momento.
Contexto do caso
A investigação apura captação de recursos, aplicação em fundos e desvios para o patrimônio de Vorcaro e parentes, envolvendo valores milionários. A operação também mira outros alvos, como o empresário Nelson Tanure e o investidor João Carlos Mansur.
Em novembro, a primeira fase resultou na prisão de Vorcaro no aeroporto paulista, quando tentava fugir para a Europa em jatinho particular. A liquidação extrajudicial do Banco Master foi decretada pelo BC após suspeitas de fraude na venda de carteiras de crédito ao BRB, em R$ 12,2 bilhões.
O caso gerou questionamentos sobre a decisão de liquidação pelo BC, com inspeções do TCU e sigilo sobre o processo. A PF apura se houve pagamento a influenciadores e investigações apontam fraudes que podem chegar a bilhões.
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