Caso Master: Fabiano Zettel movimentou quase R$ 100 milhões em sete meses

Fabiano Zettel, cunhado do empresário e pastor Daniel Vorcaro, teve movimentação financeira de R$ 99,4 milhões entre 11 de junho de 2021 e 26 de janeiro de 2022. Os dados foram enviados ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf). A apuração aponta que o volume não condiz com a renda declarada pelo empresário.

Segundo os documentos, R$ 49,9 milhões ingressaram na conta de Zettel, e R$ 49,3 milhões saíram no mesmo período. O fluxo mensal médio foi de R$ 14,2 milhões, o que, para os investigadores, indica uso da conta para trânsito de recursos de terceiros.

As informações apontam que a renda declarada de Zettel, R$ 66,7 mil, é incompatível com as movimentações. Houve depósitos expressivos via cheques, transferências entre titulares e pagamentos diversos de origem não identificada, dificultando traçar a origem de parte dos recursos.

Origem dos recursos e ativos envolvidos

Entre os valores que entraram, o maior montante, R$ 36,6 milhões, veio do escritório de advocacia de Zettel. Registros indicam ainda transações da Moriah Asset, gestora criada por ele em 2019, que teve as atividades suspensas a partir do dia 4 por determinação do STF.

Quanto aos repasses, a maior parte das transferências foi para o Fundo Leal, totalizando R$ 25,6 milhões. O Fundo Leal é o único dono do Arleen, outro veículo de investimento, que comprou participação da Maridt, ligada à família do ministro Dias Toffoli, em 2021.

Conforme os documentos, o Arleen investiu R$ 20,7 milhões em empresas do grupo DGEP e Tayayá, segundo dados da CVM. O valor total envolve diferentes operações de participação societária e aquisição de ativos.

Conexões familiares e desdobramentos

Ainda há indicação de repasse para o irmão de servidor público: Zettel transferiu R$ 1,5 milhão a Luís Roberto Neves em dois depósitos. Neves é irmão do ex-diretor de Fiscalização do Banco Central, Paulo Sérgio Neves de Souza, afastado do BC em janeiro.

As investigações também envolvem Vorcaro, alvo de nova fase da Operação Compliance Zero. A decisão que autorizou a operação mencionou a atuação de Paulo Sérgio e outro ex-funcionário como consultores privados do investigado.

Zettel é casado com Natália Vorcaro e atua como pastor da Igreja Batista da Lagoinha. O empresário ganhou notoriedade no empreendedorismo, com marcas de alimentos e uma academia de alto padrão, além de posições envolvendo diversas estruturas de negócio.