- A Polícia Civil de São Paulo prendeu três suspeitos — advogado, contador e ex-gerente do banco — e ainda busca dois foragidos; a operação cumpriu vinte e dois mandados de busca e apreensão em São Paulo, na Grande São Paulo, no interior e em cinco cidades de Goiás.
- A fraude desviou mais de R$ 14 milhões de um dos maiores bancos privados do país, segundo as investigações.
- O ex-gerente tinha acesso a dados sigilosos de contas empresariais, como saldos, logins, senhas e sistemas de segurança, repassando para a quadrilha.
- Os desvios eram feitos em transferências de baixo valor durante a madrugada, pulverizando o dinheiro para várias contas para dificultar o rastreamento.
- Durante as buscas, foram apreendidos sete carros de luxo, cerca de R$ 145 mil em dinheiro, nove armas registradas, 14 celulares e 21 dispositivos; as contas e bens das investigações foram bloqueados.
A Polícia Civil de São Paulo prendeu três suspeitos em uma operação contra uma fraude bancária que desviou mais de R$ 14 milhões de um dos maiores bancos privados do país. A ação ocorreu com cumprimento de mandados em cidades da região metropolitana, interior de São Paulo e em Goiás, abrangendo 22 buscas e apreensões. O objetivo foi atender ao desdobramento de uma investigação iniciada no ano passado, que apura o funcionamento do esquema.
Segundo as apurações, o golpe era facilitado por um ex-gerente do banco, que possuía acesso a dados sigilosos de contas empresariais, incluindo saldos, logins, senhas e sistemas de segurança. Essas informações eram repassadas a integrantes da quadrilha, que executavam várias transferências de baixo valor para empresas fantasmas durante a madrugada, com o intuito de dificultar o rastreamento.
Os recursos eram pulverizados entre diversas contas, até que os sistemas antifraude identificassem movimentações suspeitas. Ao todo, três pessoas foram presas: um advogado, um contador e o ex-gerente do banco; outros dois investigados seguem foragidos.
Apreensões e medidas judiciais
Durante as buscas, os policiais apreenderam sete carros de luxo, avaliados em cerca de R$ 4,5 milhões, além de R$ 145 mil em dinheiro. Também foram apreendidos nove armas registradas em nome de um CAC ( Colecionador e Atirador Esportivo) e 14 celulares, além de 21 dispositivos eletrônicos, incluindo computadores e HDs.
A Justiça determinou o bloqueio de contas bancárias e de bens dos investigados e das empresas envolvidas, impedindo movimentações financeiras e negociações de patrimônio. A operação reforça o foco da polícia na identificação do patrimônio acumulado pela quadrilha.
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