- A Polícia Civil de Minas Gerais desarticulou, em Contagem, um esquema de fraudes em apostas online e possível lavagem de dinheiro, com mandados de busca, apreensão, quebra de sigilo e sequestro de bens estimados em aproximadamente R$ 1 milhão.
- A investigação, iniciada em março de 2024 pela 4ª Delegacia de Polícia Civil a pedido do Ministério Público, aponta que o grupo atraía vítimas por meio de redes sociais, transmissões ao vivo e mentorias para apostas.
- Os investigados simulavam ganhos por meio de contas de demonstração e prometiam retornos fáceis, induzindo usuários a ingressarem no sistema.
- A principal fonte de lucro seria comissões sobre perdas de apostas indicadas, funcionando como estratégia de aliciamento digital; uma vítima relatou prejuízo de cerca de R$ 200 mil.
- Durante as buscas, foram apreendidos uma caminhonete, um veículo esportivo de luxo, uma moto aquática, uma motocicleta elétrica, celulares, notebook, tablet, estação de trabalho e cerca de R$ 49 mil em dinheiro; perícia será realizada para traçar o fluxo financeiro.
A Polícia Civil de Minas Gerais desarticulou um esquema de fraudes em apostas online e possível lavagem de dinheiro em Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte. A operação ocorreu nesta terça-feira (02) e cumpriu mandados de busca e apreensão, quebra de sigilo e sequestro de bens e valores estimados em cerca de 1 milhão de reais.
A investigação, iniciada em março de 2024 pela 4ª Delegacia de Polícia Civil, contou com o apoio do Ministério Público de Minas Gerais. O grupo investigado utilizava redes sociais, transmissões ao vivo e cursos de mentoria para atrair vítimas a um esquema de apostas.
Segundo a delegada responsável, os investigados simulavam ganhos por meio de contas de demonstração e prometiam retornos fáceis, induzindo pessoas a ingressar no sistema. A principal fonte de lucro seria a comissão obtida sobre as perdas dos apostadores indicados, funcionando como aliciamento digital. Uma vítima relatou prejuízo de aproximadamente 200 mil reais.
Durante as buscas, foram apreendidos bens de alto valor: uma caminhonete, um veículo esportivo de luxo, uma moto aquática e uma motocicleta elétrica. Além disso, foram apreendidos celulares, notebook, tablet, estação de trabalho e cerca de 49 mil reais em dinheiro. Todo o material será submetido à perícia para rastreamento financeiro e identificação de eventuais outros envolvidos.
O relatório do Laboratório de Tecnologia Contra a Lavagem de Dinheiro da PCMG indicou movimentações financeiras incompatíveis com a renda declarada pelos investigados, além da aquisição de bens de alto valor. Os trabalhos continuam em andamento para esclarecer o fluxo de recursos e a participação de outras pessoas no esquema.
Investigação e próximos passos
- A perícia vai mapear a movimentação financeira e confirmar ligações entre os bens apreendidos e as contas utilizadas no esquema.
- A polícia pretende ampliar o rastreamento para identificar eventuais outros participantes.
- O caso segue sob segredo de justiça até novas formalizações.
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