- A Polícia Federal deflagrou operação para investigar lavagem de dinheiro e evasão de divisas ligadas a apostas de quota fixa.
- São cumpridos nove mandados de busca e apreensão em três estados: São Paulo, Goiás e Rio Grande do Sul.
- Localidades envolvidas incluem a capital paulista, Goiânia, Porto Alegre e cidades do interior como Ribeirão Preto, Aparecida de Goiânia e Canoas.
- A PF aponta o uso de 87 empresas como interpostas pessoas para movimentação de recursos e possível remessa irregular de valores ao exterior por criptoativos.
- Os investigados podem responder por lavagem de dinheiro, evasão de divisas, organização criminosa e outros delitos apurados.
A Polícia Federal deflagrou nesta segunda-feira uma operação para investigar um suposto esquema de lavagem de dinheiro ligado à exploração ilegal de apostas de quota fixa no Brasil. A ação envolve nove mandados de busca e apreensão.
Quase 90 empresas são apontadas como interpostas pessoas para movimentar recursos de operadores irregulares. A PF também apura possível remessa de valores ao exterior por meio de criptoativos.
Os alvos estão em três estados: São Paulo, Goiás e Rio Grande do Sul. As buscas ocorrem na capital paulista, Goiânia, Porto Alegre e cidades do interior como Ribeirão Preto, Aparecida de Goiânia e Canoas.
Operação
As investigações apontam crimes de lavagem de dinheiro, evasão de divisas, organização criminosa e outras condutas identificadas durante o andamento. Não houve notas de custódia divulgadas pelo órgão.
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