Investigado por esquema de combustíveis admite ganhos de até R$ 1 milhão mensais

A Polícia Federal (PF) desmantelou um esquema de lavagem de dinheiro e fraudes fiscais envolvendo postos de combustível e fintechs, com foco em organizações criminosas como o PCC. Na última quinta-feira, dois suspeitos, Thiago Ramos e Rafael Gineste, foram presos durante a operação. As investigações revelaram que os indivíduos operavam um esquema que levantava grandes quantias de dinheiro, utilizando empresas de fachada.

Os suspeitos foram monitorados pela PF, que mapeou mensagens em que se gabavam do volume de dinheiro movimentado. Em uma conversa, Ramos mencionou a dificuldade de ganhar “1 k por mês”, enquanto Gineste falava sobre parcelamentos em cima do dinheiro. As prisões ocorreram após Gineste tentar fugir de lancha no litoral de Santa Catarina.

Estrutura do Esquema

De acordo com relatórios da PF, o grupo começou a estruturar o esquema em 2020, adquirindo postos de combustível e empresas de apoio administrativo na região metropolitana de Curitiba. Os estabelecimentos eram registrados em nomes de pessoas falecidas ou laranjas, que não tinham condições financeiras para operar os negócios. A PF destacou que os alvos demonstravam preocupação com a possibilidade de o esquema ser replicado em outras regiões do país.

Os suspeitos expressaram receio em conversas interceptadas, mencionando que a facilidade de implementação do crime poderia atrair a atenção de outras organizações criminosas. Gineste alertou sobre o risco de “vagabundos de SP” descobrirem a vulnerabilidade do local, enquanto Ramos reforçou a preocupação com a possibilidade de outros criminosos locais se aproveitarem da situação.

A operação da PF evidencia a crescente preocupação com a lavagem de dinheiro e a necessidade de um combate mais eficaz a esses esquemas, que podem se espalhar rapidamente se não forem contidos.