PF revela provas sobre esquema de R$ 119 bilhões envolvendo fintechs do crime organizado

A Polícia Federal deflagrou a Operação Tai Pan, revelando um esquema bilionário de lavagem de dinheiro e evasão de divisas que movimentou R$ 119 bilhões. A operação, realizada em novembro de 2024, resultou na prisão de 16 pessoas e no cumprimento de 39 mandados de busca e apreensão.

O esquema utilizava fintechs, criptoativos e empresas de fachada para ocultar a origem ilícita dos recursos. Relatórios do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) indicam que as transações atípicas envolviam tanto pessoas físicas quanto jurídicas, muitas vezes atuando como laranjas. O delegado Guilherme Alves Siqueira destacou que o volume de recursos dificultou a análise de todos os envolvidos, levando a investigação a focar nas contas mais relevantes.

Estrutura do Esquema

As operações eram complexas, envolvendo a movimentação de dinheiro por meio de contas-bolsão, onde os verdadeiros donos permaneciam ocultos. Os doleiros utilizavam empresas de fachada para receber depósitos em troca de valores no exterior ou criptoativos como USDT, uma stablecoin que facilita a movimentação internacional sem controle estatal. O fluxo de dinheiro revela que os envolvidos cobravam taxas superiores às de instituições financeiras, atraindo clientes interessados em transações anônimas.

O empresário Tao Li, de origem chinesa, é o principal alvo da investigação. Ele controlava uma rede de empresas que facilitavam a lavagem de dinheiro e a evasão de divisas, utilizando offshores e operações de câmbio. A operação também revelou que o grupo mantinha conexões internacionais, com transações envolvendo países como Estados Unidos, China e Panamá.

Conexões Criminosas

A investigação se desdobrou a partir da Operação Dollaro Bucato II, que já analisava a empresa Cristália Produtos Químicos e Farmacêuticos. Os dados coletados mostram que o esquema de Tao Li se estendia a diversas empresas e contadores, formando uma rede complexa de lavagem de dinheiro. Mensagens trocadas entre os envolvidos indicam que o grupo estava intimamente ligado ao Primeiro Comando da Capital (PCC), revelando a intersecção entre o crime organizado e o mundo empresarial.

Os acusados alegaram inocência, mas a magnitude do esquema e as evidências coletadas pela PF indicam uma operação robusta e bem estruturada, que utilizava tecnologia e métodos sofisticados para ocultar a origem dos recursos. A investigação continua, com a expectativa de que mais detalhes sobre a rede criminosa sejam revelados.