Quadrilha pode ter coletado dados de centenas de vítimas de enchente para lavagem de dinheiro

Um grupo criminoso internacional, formado por brasileiros e chineses, foi acusado de estelionato e lavagem de dinheiro após uma investigação que começou em 2022, em Rosana, SP. A quadrilha teria coletado dados de vítimas de enchentes na Zona Leste de São Paulo para abrir contas laranjas e movimentar R$480 milhões.

A investigação, conduzida pela Polícia Civil e pelo Ministério Público de São Paulo, foi desencadeada por um golpe aplicado em Rosana. Um morador perdeu cerca de R$30 mil em uma plataforma online fraudulenta que prometia retornos financeiros. Após registrar um boletim de ocorrência, a polícia começou a rastrear a quadrilha, que utilizava robôs para aplicar golpes em larga escala.

Golpes e Vítimas

Após uma enchente em março de 2022, um grupo se apresentou como uma ONG e ofereceu cestas básicas aos moradores afetados, solicitando dados pessoais para cadastro. Esses dados foram utilizados para abrir contas laranjas, que movimentavam o dinheiro obtido de forma fraudulenta. O promotor Guilherme Batalini afirmou que ainda não se sabe o número exato de vítimas, mas há relatos de que cerca de 100 pessoas estavam nas filas para receber ajuda.

As contas laranjas eram geridas por empresas de fachada, como a RMD Administração Empresarial e a 2GO Instituição de Pagamentos. A 2GO, que pertence ao policial civil Cyllas Salerno Dias, já havia sido alvo de investigações por suspeitas de envolvimento com o PCC. Recentemente, a Polícia Civil cumpriu 22 mandados de busca e cinco de prisão relacionados ao caso.

Prisões e Defesas

Entre os detidos estão Ricardo Daffre, Lin Chen, Jie Zhang, Jie Wang, Yao Ji e Xiangguo Li. As defesas alegam que não há provas concretas contra seus clientes. O advogado de Cyllas Elias afirmou que a 2GO colaborou com as investigações e que a fraude ocorreu em outro banco. As defesas de outros envolvidos não se pronunciaram até o momento. A investigação continua em andamento, buscando esclarecer a extensão do esquema e o número total de vítimas.