- A nora do senador Jaques Wagner, líder do governo no Senado, é sócia-administradora da BK Financeira, empresa contratada pelo Banco Master para prospectar operações de crédito consignado.
- A BK Financeira (nome fantasia BN Financeira Ltda) foi criada em 2021, com capital social de R$ 45 mil, e tem sede em Salvador; Moisés Dantas dos Santos também é sócio e confirmou o contrato.
- Bonnie de Bonilha, que aparece como graduanda em psicologia e artista floral, é casada com o secretário de Meio Ambiente da Bahia, Eduardo Sodré; o perfil no Instagram é privado.
- A assessoria do senador informou que ele jamais participou de intermediação ou negociação em favor da empresa citada e que não tem conhecimento de nenhuma investigação relacionada.
- A operação da Polícia Federal, chamada Compliance Zero, investiga suposta fraude de R$ 12 bilhões na emissão e negociação de carteiras de crédito envolvendo o Banco Master; o dono da instituição, Daniel Vorcaro, foi preso na terceira fase.
A nora do senador Jaques Wagner, líder do governo Lula no Senado, atua como sócia-administradora de uma empresa contratada pelo Banco Master para prospectar operações de crédito consignado. A informação foi publicada pela coluna de Milena Teixeira no portal Metrópoles, citando a BK Financeira como intermediária do contrato.
Bonnie de Bonilha é casada com Eduardo Sodré, secretário de Meio Ambiente da Bahia, enteado de Wagner. O perfil da empresária no Instagram aparece com o uso de conta privada e ela se apresenta como graduanda em psicologia e artista floral.
Em nota enviada à Gazeta do Povo, a assessoria de Jaques Wagner afirmou que o senador jamais participou de intermediação ou negociação em favor da empresa citada, ressaltando a confiança na autonomia da Justiça. Segundo o comunicado, cabe à BK Financeira esclarecer sobre suas atividades e contratos.
Contexto institucional e estrutura da empresa
Conforme dados da Receita Federal, a BK Financeira, nome fantasia da BN Financeira Ltda, foi criada em 2021, com capital social de 45 mil reais e tem sede em Salvador, Bahia. Moisés Dantas dos Santos é outro sócio da empresa, confirmado pelo sócio Bonnie desde 2022.
Dantas afirmou que a parceria envolve prestação de serviços de prospecção e indicação de operações de crédito consignado, com exclusividade. Segundo ele, os valores são formalizados por meio de nota fiscal e todos os documentos financeiros estão disponíveis para autoridades competentes.
Desdobramentos legais e apurações
A operação policial federal Compliance Zero investiga suposta fraude de 12 bilhões de reais na emissão e negociação de carteiras de crédito envolvendo o Banco Master. O próprio Daniel Vorcaro, dono da instituição, foi preso preventivamente na última terça fase da operação.
Paralelamente, a CPMI do INSS analisa o possível uso de crédito consignado do Master por beneficiários do INSS, variando entre concessões e possíveis irregularidades. Essas frentes de apuração acompanham o tema de perto, sem conclusão anunciada até o momento.
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