Caso Master: 6 fases da Operação Compliance Zero e desdobramentos

A Polícia Federal deflagrou a sexta fase da Operação Compliance Zero, que investiga um suposto esquema bilionário de fraudes envolvendo o Banco Master e o ex-dono Daniel Vorcaro.
Henrique Vorcaro, pai de Daniel, foi preso em Belo Horizonte, em cumprimento a ordem do ministro do STF André Mendonça, e houve buscas e apreensões.
A PF apura crimes de ameaça, corrupção, lavagem de dinheiro, organização criminosa, invasão de dispositivos informáticos e violação de sigilo funcional; há suspeitas de desvios via fundos de investimento.
Ao todo, são sete mandados de prisão preventiva, 17 de busca e apreensão, em São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, além de bloqueios de bens e sequestros. O grupo “A Turma” é alvo dos desdobramentos.
A investigação aponta que Daniel tentou ocultar R$ 2 bilhões na conta do pai; a operação já teve fases anteriores envolvendo outros nomes, como Fabiano Zettel.

Nesta quinta-feira, 14, a Polícia Federal deflagrou a sexta fase da Operação Compliance Zero, que investiga um suposto esquema bilionário de fraudes financeiras envolvendo o Banco Master e seu ex-dono, Daniel Vorcaro. A ação ocorreu em São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, com cumprimento de mandados de prisão, busca e apreensão, sequestro de bens e afastamentos. Henrique Vorcaro, pai de Daniel, foi preso em Belo Horizonte, no MG, durante a tentativa de embarque para Brasília, onde visitaria o filho na carceragem da PF. A prisão foi autorizada pelo ministro André Mendonça, do STF.

A PF informou que Henrique é suspeito de participar de desvios por meio de operações fraudulentas com fundos de investimento, e que o imposto de esconderijo de recursos chegou a envolver aproximadamente 2 bilhões de reais transferidos para a conta do pai. Ao todo, sete mandados de prisão preventiva foram executados, além de 17 de busca e apreensão. Também houve sequestro e bloqueio de bens, com medidas de afastamento de cargos públicos.

A operação envolve a rede chamada 1 Turma, grupo privado ligado a Daniel Vorcaro, dedicado a vigiar, intimidar e ameaçar críticos, autoridades e jornalistas. Outros investigados já haviam sido presos em fases anteriores, incluindo Fabiano Zettel, cunhado de Vorcaro, e o que ficou conhecido como Sicário, Luiz Phillipi Machado de Moraes Mourão.

Desdobramentos e contexto da investigação

As ações de quinta-feira ocorrem dias após a divulgação de um caso envolvendo Flavio Bolsonaro e um suposto pedido de ajuda financeira para um projeto privado ligado ao pai dele. A PF não associa o caso ao conteúdo da operação, mas o tema ganhou repercussão política e no mercado, exigindo esclarecimentos das partes envolvidas.

Ao longo das fases, a PF já autuou contraDaniel Vorcaro, ex-sócios e operadores do Banco Master, com investigações que passaram por crimes de ameaça, corrupção, lavagem de dinheiro, invasão de dispositivos e organização criminosa. A soma de mandados e de medidas restritivas já alcançou valores expressivos e envolve atuação de autoridades de diferentes estados.