MP-SP amplia operação para mirar fintechs da Faria Lima

55 mandados em seis fintechs na Faria Lima visam desmantelar fraude, sonegação e lavagem de dinheiro no combustível, com participação da Receita Federal e da ANP

MP–SP, Polícia Militar e Polícia Civil cumprem cinquenta e cinco mandados de busca e apreensão na região da avenida Faria Lima, em São Paulo.
A operação visa desmantelar esquema de fraudes, sonegação e lavagem de dinheiro no setor de combustíveis.
O foco é em seis fintechs e na adulteração de combustível com o uso de nafta.
Participam da ação a Receita Federal, a Agência Nacional de Petróleo, a Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo e a Procuradoria-Geral do Estado.
A operação é descrita como parte de uma nova fase da investigação.

O Ministério Público de São Paulo, com a Polícia Militar e a Polícia Civil, cumpre 55 mandados de busca e apreensão na região da avenida Faria Lima, em São Paulo. A operação ocorre nesta quinta-feira (28) e envolve ações conjuntas de órgãos estaduais e federais.

O alvo é o desmantelamento de um esquema de fraudes, sonegação e lavagem de dinheiro no setor de combustíveis. Ao todo, seis fintechs entram no foco das investigações, relacionadas à adulteração de combustível com uso de nafta.

Participam da atuação a Receita Federal, a Agência Nacional de Petróleo (ANP), a Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo e a Procuradoria-Geral do Estado. A operação busca esclarecer as circunstâncias e responsabilidades do esquema.