Banco Master: investigados na 9ª fase da Operação Compliance Zero

A PF cumpre 18 mandados de busca e apreensão na 9ª fase da Operação Compliance Zero, que apura esquema envolvendo o Banco Master.
Nesta etapa, são alvo o senador Jaques Wagner (PT) e o empresário Augusto Lima.
as ações ocorrem nos estados da Bahia, de São Paulo e no Distrito Federal, com medidas cautelares como proibição de contato entre os investigados e suspensão de passaporte.
Augusto Lima, conhecido como Guga, é empresário e economista baiano, ex-sócio de Daniel Vorcaro e ex-CEO do Banco Master; após romper com Vorcaro, assumiu o controle do Banco Pleno.
Lima chegou a ser preso na primeira fase da operação, mas foi solto; empresas geridas por ele administravam o Credcesta, cartão de crédito consignado voltado a servidores e funcionários públicos.

A Polícia Federal cumpre 18 mandados de busca e apreensão nesta manhã, em mais uma etapa da Operação Compliance Zero, que investiga esquema envolvendo o Banco Master. Nesta fase, os alvos são o senador Jaques Wagner e o empresário Augusto Lima.

As ações acontecem nos estados da Bahia, São Paulo e no Distrito Federal. Também estão em vigor medidas cautelares, como proibição de contato entre os investigados e suspensão de passaporte.

Augusto Lima

Augusto “Guga” Lima é empresário e economista baiano, ex-sócio de Daniel Vorcaro e ex-CEO do Banco Master. Após romper com Vorcaro, assumiu o controle do Banco Pleno, que foi liquidado pelo Banco Central. Empresas dele administravam o Credcesta, cartão crédito consignado do Master voltado a servidores públicos.

Lima chegou a ser preso na primeira fase da operação, em novembro do ano passado, mas foi solto. O Credcesta foi um componente importante para o crescimento da instituição financeira, segundo apurações da PF.

Jaques Wagner

Jaques Wagner, atual líder do governo Lula no Senado, tem passagem pela política iniciada como deputado federal em 1990. Ocupou cargos em ministérios durante o primeiro mandato de Lula e foi governador da Bahia entre 2007 e 2014. Na atual etapa, integra a lista de investigados pela PF naCompliance Zero.