PF investiga corrupção e lavagem de dinheiro na 9ª fase da Compliance Zero

A Polícia Federal deflagrou a nona fase da Operação Compliance Zero, apurando possível participação de um agente público em irregularidades envolvendo o Banco Master.
Sob determinação do Supremo Tribunal Federal, foram cumpridos 18 mandados de busca e apreensão nos estados da Bahia, São Paulo e no Distrito Federal.
Além das buscas, houve medidas cautelares diversas da prisão: monitoramento eletrônico, suspensão de passaportes e proibição de contato entre investigados.
Os fatos investigados podem configurar, em tese, corrupção passiva, corrupção ativa e lavagem de dinheiro.
A nova etapa aprofunda as investigações sobre a atuação de suspeitos ligados a um esquema de irregularidades no sistema financeiro nacional.

A Polícia Federal deflagrou nesta quinta-feira a nona fase da Operação Compliance Zero, que apura possível participação de um agente público em irregularidades envolvendo o Banco Master. A ação ocorre por determinação do STF.

Ao todo, 18 mandados de busca e apreensão são cumpridos nos estados da Bahia, de São Paulo e no Distrito Federal. As diligências visam reunir provas sobre os fatos investigados.

Além das buscas, judges autorizam medidas cautelares diversas da prisão, como monitoramento eletrônico, suspensão de passaportes e proibição de contato entre os investigados.

Segundo a PF, os fatos apurados podem configurar corrupção passiva, corrupção ativa e lavagem de dinheiro. A nova etapa aprofunda apurações sobre atuação de suspeitos ligados a um suposto esquema no sistema financeiro nacional.

Contexto da operação

As investigações apontam a participação de indivíduos ligados a irregularidades envolvendo o Banco Master, conforme informações oficiais.

A Polícia Federal afirma que as diligências seguem o objetivo de esclarecer responsabilidades e mapear fluxos financeiros relacionados aos desvios apurados.