Organização criminosa
Política
Polícia desarticula esquema de fraude envolvendo funcionários do BRB
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Brasil
Polícia Civil prende 13 integrantes do TCP em operação no Sul Fluminense
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Economia
PCC utilizou pessoas vulneráveis em esquema de combustíveis
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Política
Gaeco mira empresa de Caxias do Sul por fraude em concurso público no RS e SC
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Economia
Fluxo de fintechs ligado ao crime organizado é detectado por dados à Receita, diz Durigan
há 5 meses
Internacional
Itália apreende R$ 1,1 bi em bens de chefão da máfia Cosa Nostra
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Economia
Fintechs investigadas na Fluxo Oculto movimentaram R$ 26 bilhões, aponta Durigan
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Economia
Fintechs teriam movimentado R$ 1 bilhão em dinheiro vivo para o PCC
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Economia
PF mira instituições de pagamento com sedes na Faria Lima, SP e RJ
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Brasil
Operação Las Vegas bloqueia R$ 5,2 bilhões em esquema de jogos ilegais e lavagem de dinheiro em SP
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